TRACFIN

Les lettres d’information aux professionnels

Publié par legifi

Depuis décembre 2009, Tracfin publie une lettre d’information à l’intention des professionnels de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Disponible sous format électronique, cette lettre présente également des typologies et des tendances. Elle aborde sous forme de questions réponses des problématiques que peuvent rencontrer les professionnels dans leur démarche déclarative. Elle fait également le point sur l’actualité législative, institutionnelle et internationale de la lutte anti-blanchiment.

https://www.economie.gouv.fr/files/Lettre_Tracfin_17.pdf

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