TRACFIN

Rapports et documents

Publié par legifi

Tracfin met à votre disposition, dans cette rubrique, les rapports et documents auxquels il participe ou dont il est l’auteur.

https://www.economie.gouv.fr/files/scpc_tracfin_corruption.pdf –  juin 2014

Le Service Central de Prévention de la Corruption (SCPC) publie, en collaboration avec Tracfin, un guide d’aide à la détection des opérations financières susceptibles d’être liées à la corruption.

https://www.economie.gouv.fr/files/rapport_monnaiesvirtuelles_web.pdf

Le groupe de travail dédié à cette thématique a dressé un panorama des risques et menaces présentés par les monnaies virtuelles et effectué des recommandations visant à en diminuer les impacts.

Guide d’information sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, réalisé conjointement par Tracfin et la DACG – novembre 2014

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