TRACFIN

Appels à vigilance des professionnels déclarants

Publié par legifi

Dans le cadre d’événements internationaux spécifiques, Tracfin peut être amené à lancer des appels à vigilance aux professionnels déclarants afin que ceux-ci renforcent l’intensité des mesures de vigilance prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 à l’égard de toutes les opérations financières susceptibles de se rapporter directement ou indirectement aux zones géographiques concernées

 

Dans le cadre des événements récents survenus en Ukraine, le ministre de l’Economie et des Finances a demandé à Tracfin, cellule dédiée à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, de lancer un appel à vigilance aux professionnels déclarants.

https://www.economie.gouv.fr/files/appel_vigilance_ukraine.pdf

https://www.economie.gouv.fr/files/appel_vigilance_libye_2011.pdf

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